Антиотмывочный семинар в Краснодаре

4 апреля в Краснодаре состоится семинар по теме: Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон №115-ФЗ)


Организаторы - ККО «ОПОРА РОССИИ» совместно с ООО «БИЗНЕС СОВЕТНИК»

Приглашенный эксперт - Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Костюченко Андрей Викторович


Программа семинара:

- Обязанности, права и ответственность субъектов Закона №115-ФЗ

- Организация и проведение надзорных мероприятий, типовые нарушения, выявляемые Росфинмониторингом при проведении проверок

- Взгляд со стороны банка на соблюдение предпринимателями требований Закона №115-ФЗ


Участие в семинаре бесплатное. Обязательная регистрация участников

Ссылка на регистрацию https://forms.gle/4pNbKhbHYxVertco6 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Гаврилова,1а, Конгресс Отель.

Дата и время: 4 апреля в 15:00

По всем вопросам участия можно обращаться по тел. 8 (918) 144-55-36, 8 (861) 268-40-24